Проверка личности на локалбиткоинс. LocalBitcoins | ВКонтакте


Согласно официальному сообщению в блогеопубликованному 18 июня года, биржа объединила усилия с компанией, занимающейся технологиями проверки личности Onfido, и планирует создать новую систему учетных записей. В зависимости от суммы, которой пользователь оперирует на бирже, он должен будет предоставить данные, касающиеся его личности.

бинарные опционы демо счет без регистрации

Например, если годовой объем торгов пользователя не превышает евро, необходимо будет предоставить полное имя, страну проживания, адрес электронной почты и номер телефона. Пользователи, превысившие этот порог, должны будут верифицированы, пройдя полную процедуру KYC с предоставлением паспорта или другого документа, удостоверяющего куплю опцион какой. Кроме того, подтверждение страны проживания и дополнительная проверка ID станут обязательными для всех, кто торгует биткоинами на сумму более 20 евро в год.

Новая система предусматривает четыре уровня аккаунтовотличающихся между собой объемами торговли. Ранее в этом году LocalBitcoins исключила для своих пользователей возможность совершения сделок за наличные деньги — с сайта площадки бесследно исчезла опция, позволяющая покупать или продавать криптовалюту при личной встрече.

рынок фортс опционы

Нововведения на LocalBitcoins соответствуют закону Финляндии о поставщиках услуг, связанных с виртуальными валютами, который вступает в силу в ноябре года. Hash Telegraph связался экспертом по LocalBitcoins, чтобы уточнить, насколько требование KYC повлияет на проверка личности на локалбиткоинс одноранговой биржи.

Localbitcoins начинает требовать подтверждение личности для некоторых операций На днях платформа Localbitcoins обновила условия пользовательского соглашения, которое теперь содержит прямые указания относительно верификации клиентов и хранения данных. Localbitcoins — P2P-рынок криптовалют, основанный в июне года в Хельсинки. Раньше пользователи могли совершать сделки анонимно, так как трейдерам не требовалось верифицировать свою личность. Однако несколько лет назад организация добавила для клиентов возможность загружать свое удостоверение личности или водительские права через систему Jumio Netverify.

Тем не менее, эксперт высказался в пользу введения KYC, поскольку он и его коллеги сами используют в процессе обмена биткоинов элементы верификации — в частности, просят подтвердить, что пластиковая карта, используемая для взаиморасчетов, не принадлежит третьему лицу. Эта мера является вынужденной и направлена на защиту от мошенников.

как линию тренда

Эксперты из твиттера оказались не столь оптимистичны. В частности, директор по маркетингу биржи BTSE Лина Сейш, обратила внимание на то, что отказ от работы с наличными средствами и введение KYC принципиально меняет характер LocalBitcoins — этот сервис больше не является локальным, децентрализованным и не выражает природу биткоина.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 25 мая, некоторые случаи могут потребовать от пользователей подтверждения личности. Отметим, что возможность верификации личности была введена платформой еще несколько лет назад, но не являлась обязательной, а скорее способствовала повышению доверия к пользователю. Однако в связи с недавними решениями ЕС, вскоре может потребоваться обязательная верификация трейдеров, которые торгуют значительными объемами средств. В то же время компания подчеркивает, что верификации личности по-прежнему будет необязательной процедурой, и только в ряде ситуаций от пользователей все же потребуют предоставить свои документы. Однако такая необходимость может возникнуть лишь в случае проведения сделок, выше установленных лимитов, либо же в случаях взлома аккаунтов, расследований мошенничества или восстановления доступа к аккаунту.

LocalBitcoins теперь представляет собой страшный сон держателя биткоина, воплощение мечты налоговой службы и вообще стал непригоден для использования.